Het ministerie van Financiën heeft een leidraad gepubliceerd voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.De leidraad is bedoeld als praktische handleiding voor de toepassing van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Sanctiewet (SW). In de leidraad wordt ingegaan op de doelstelling van beide wetten, cliëntenonderzoek op basis van een risico georiënteerde benadering, melding...

De minister van Financiën wil het toezicht op de financiële toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) versterken. In dat kader zal ook de bestuursstructuur van beide instellingen worden aangepast. De daartoe strekkende wetsvoorstellen zijn voor advies verstuurd naar de Raad van State.De minister van Financiën krijgt de wettelijke bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen voor de taakuitoefening van de toezichthouders. Daarnaast krijgt de minister de...